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IL SISTEMA DI GOVERNO DELLA CAPOGRUPPO

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 7 membri, nominati dall’Assemblea dei Soci. I soci pubblici hanno diritto di nominare 2 membri, tra i quali è scelto il Presidente. Competenze:

• Approvazione bilancio di esercizio di EGEA S.p.A. e bilancio consolidato di Gruppo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
• nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Gestione;
• vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio di Gestione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della funzione amministrativa adottata dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il Consiglio di Gestione è composto da 3 membri nominati dal Consiglio di Sorveglianza, in rappresentanza dei soci privati. Competenze:

• ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell’impresa
• è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandati, sotto il controllo del Consiglio di Sorveglianza, tutti gli atti per l’attuazione dell’oggetto sociale, esclusi naturalmente quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati al Consiglio di Sorveglianza o all’Assemblea Ordinaria dei Soci.
• provvede, ai fini della gestione operativa della società, a delegare i poteri di gestione ad un Amministratore Delegato.

Le altre due società del Gruppo EGEA continuano invece a adottare il sistema di amministrazione tradizionale qui di seguito esposto.

IL SISTEMA DI GOVERNO DELLE ALTRE SOCIETA’

Gli organi sociali di Tecnoedil S.p.A. sono il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Al Consiglio di Amministrazione - composto di 3 membri - sono attribuiti senza alcuna limitazione i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società; lo stesso Consiglio può nominare uno o più Amministratori Delegati. Il controllo sulla gestione è affidato al Collegio Sindacale, composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti, mentre il controllo contabile è demandato al soggetto scelto dall’Assemblea dei Soci.

EGEA Commerciale S.r.l. adotta invece uno statuto che consente maggiore flessibilità per gli organi sociali. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina: o da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero determinato dai soci in sede di nomina, oppure da due o più amministratori. Come per Tecnoedil, il controllo sulla gestione è affidato ad un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, mentre il controllo contabile è affidato ad un soggetto scelto dall’Assemblea dei soci.

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